| 问题 | 金融欺诈案件立案标准是什么？ |
| 释义 | 金融诈骗案立案标准及金融诈骗的定义和处理方法。金融诈骗案的立案标准是涉及三千元至一万元以上的诈骗，应以诈骗罪定罪处罚。金融诈骗是以非法占有为目的，采取虚构事实等方式诈骗财物。举报网络金融诈骗应提前收集投资证据，及时报警，并联系其他被害投资者团结起来。 法律分析 金融诈骗案立案标准是诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，诈骗数额较大，应以诈骗罪定罪处罚。金融诈骗是一非法占有为目的，采取虚构事实等方式诈骗公私财物。 一、金融诈骗案立案标准是什么 金融诈骗罪立案标准是诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，即可认定，诈骗数额较大，应以诈骗罪定罪处罚，判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。该类犯罪的量刑标准如下： 《刑法》第一百九十二条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 二、什么是金融诈骗 金融诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。可以由单位构成犯罪主体的有集资诈骗罪、票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪以及保险诈骗罪等5个罪名。金融诈骗罪是从普通诈骗罪中分离出来的，但金融诈骗犯罪又不是传统意义上的诈骗犯罪 三、如何举报网络金融诈骗 1.提前收集投资证据。投资人收集的证据主要包括两个方面：一方面是收集自己与平台的关系证明，如充值提现记录、银行凭证、投资记录、借贷合同、网站服务协议、投资协议等；另一方面是收集平台的相关信息，如网站截图、公司证照、法人信息、经营信息、管理团队、公司宣传截图等信息。还有就是完整保存与平台客服或其他工作人员的聊天记录。 2.及时报警。 3.联系其他被害的投资者团结就是力量。自己报警和100个投资者的效果肯定是不一样的。 结语 金融诈骗案立案标准是诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，诈骗数额较大，应以诈骗罪定罪处罚。金融诈骗是一非法占有为目的，采取虚构事实等方式诈骗公私财物。举报网络金融诈骗时，应提前收集投资证据，包括与平台的关系证明和平台相关信息。及时报警，并联系其他被害的投资者团结起来。团结就是力量，共同行动可以更有效地维护自己的权益。 法律依据 中华人民共和国证券投资基金法（2015修正）：第十二章 基金行业协会 第一百一十一条 基金行业协会履行下列职责： （一）教育和组织会员遵守有关证券投资的法律、行政法规，维护投资人合法权益； （二）依法维护会员的合法权益，反映会员的建议和要求； （三）制定和实施行业自律规则，监督、检查会员及其从业人员的执业行为，对违反自律规则和协会章程的，按照规定给予纪律处分； （四）制定行业执业标准和业务规范，组织基金从业人员的从业考试、资质管理和业务培训； （五）提供会员服务，组织行业交流，推动行业创新，开展行业宣传和投资人教育活动； （六）对会员之间、会员与客户之间发生的基金业务纠纷进行调解； （七）依法办理非公开募集基金的登记、备案； （八）协会章程规定的其他职责。 中华人民共和国中国人民银行法（2003修正）：第四章 业务 第二十九条 中国人民银行不得对政府财政透支，不得直接认购、包销国债和其他政府债券。 中华人民共和国证券投资基金法（2015修正）：第十二章 基金行业协会 第一百一十条 基金行业协会章程由会员大会制定，并报国务院证券监督管理机构备案。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。