| 问题 | 确定洗钱的最低金额标准 |
| 释义 | 我国洗钱罪的主要特点是没有数额标准，只要符合法定情形即可追究刑责。根据《刑法》第191条的规定，洗钱行为包括提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移等，对于洗钱罪犯，可处以有期徒刑或拘役，并处罚金。 法律分析 根据我国《刑法》的规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。 《刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： 1、提供资金账户的; 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的; 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; 4、协助将资金汇往境外的; 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 拓展延伸 反洗钱政策的合规要求及措施 反洗钱政策的合规要求及措施是指为了防止和打击洗钱活动，国家和机构采取的一系列措施和要求。这些措施包括建立合规框架、制定法律法规、加强监管和监察、实施客户尽职调查、报告可疑交易、加强内部控制和风险管理等。合规要求涉及到金融机构、律师事务所、会计师事务所等各类实体，要求其建立有效的内部控制制度，进行风险评估和监测，确保及时发现和报告可疑交易。此外，还需要加强国际合作，共同打击跨境洗钱活动。通过这些合规要求和措施，可以有效减少洗钱活动的发生，保护金融体系的稳定和公共利益的安全。 结语 根据我国《刑法》的规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。反洗钱政策的合规要求及措施是为了防止和打击洗钱活动，国家和机构采取的一系列措施和要求。通过建立合规框架、加强监管和监察、实施客户尽职调查等措施，可以有效减少洗钱活动的发生，保护金融体系的稳定和公共利益的安全。 法律依据 中华人民共和国反洗钱法：第七章 附 则 第三十七条 本法自2007年1月1日起施行。 中华人民共和国反洗钱法：第二章 反洗钱监督管理 第九条 国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。 |
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