| 问题 | 洗钱罪的立案标准一般是什么？ |
| 释义 | 本文讲述了洗钱罪的立案标准以及相关上游犯罪的概念。洗钱罪是指明知是各种犯罪违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户、协助资金转移、将资金汇往境外或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。上游犯罪则是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。 法律分析 洗钱罪的立案标准包括以下几点： 1. 涉及资金转移的； 2. 协助资金转移的； 3. 参与资金转移的； 4. 知道或者应当知道资金转移事实，并对此起重要作用的； 5. 为主观上谋取非法利益，提供资金账户的。 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将资金汇往境外的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 一、洗黑钱算什么罪? 洗黑钱构成洗钱罪，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。 二、上游犯罪说的对是什么意思 上游犯罪是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。 拓展延伸 别人洗钱用了我的银行卡我会受到什么处罚 银行卡证属于个人银行的证明，依法不能出租出借，如果故意借给对方当然要承担法律责任（涉嫌洗钱罪）。 洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为： （一）提供资金账户的。 （二）协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。 （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。 （四）协助将资金汇往境外的。 （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。 结语 洗钱罪是一种明知是犯罪所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户、协助资金转移、将资金汇往境外或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪是一种上游犯罪，其目的是为了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。 法律依据 《刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金账户的； (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； (四)协助将资金汇往境外的； (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 |
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