| 问题 | 什么是洗钱罪的立案条件？ |
| 释义 | 该条款规定了洗钱罪的立案条件，包括提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据等行为。同时，对于这些犯罪所得及其产生的收益，如果被没收，将会被处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。如果情节严重，将会被处以五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 法律分析 根据《刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪的立案条件包括以下情况：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。对于这些犯罪所得及其产生的收益，如果被没收，将会被处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。如果情节严重，将会被处以五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 拓展延伸 洗钱罪与哪些犯罪有关？ 洗钱罪是指金融机构及其工作人员利用客户账户、资金、金融工具进行洗钱活动，以掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。根据我国《刑法》第一百九十一条，洗钱罪与以下犯罪有关： 1.毒品犯罪：毒品犯罪所得及其收益的来源和性质，属于洗钱罪的范畴。金融机构参与毒品贩卖、运输、制造等犯罪活动，或者为毒品犯罪分子提供资金、账户、协助转换财产等行为，都可能构成洗钱罪。 2.恐怖活动犯罪：恐怖活动犯罪所得及其收益的来源和性质，同样属于洗钱罪的范畴。金融机构为恐怖活动提供资金、账户、协助转换财产等行为，可能构成洗钱罪。 3.走私犯罪：走私犯罪所得及其收益的来源和性质，也属于洗钱罪的范畴。金融机构为走私犯罪分子提供资金、账户、协助转换财产等行为，可能构成洗钱罪。 4.贪污贿赂犯罪：贪污贿赂犯罪所得及其收益的来源和性质，同样属于洗钱罪的范畴。金融机构工作人员利用职务便利，挪用公款、贪污受贿等行为，可能构成洗钱罪。 5.破坏金融管理秩序犯罪：金融机构工作人员违反国家金融管理制度，进行洗钱等行为，可能构成洗钱罪。 综上所述，洗钱罪与毒品犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪有关。 结语 以上是《刑法》第一百九十一条关于洗钱罪的规定。犯罪所得及其收益的洗钱行为会受到法律的制裁,情节严重者将面临更严重的刑罚。因此,任何人都应该遵守法律法规,不从事任何与洗钱罪相关的行为。 法律依据 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 |
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