| 问题 | 什么是洗钱罪的立案标准 |
| 释义 | 洗钱罪的立案标准包括提供资金账户、转换财产为现金或金融票据、协助资金转移、汇款至境外、掩饰违法所得的性质和来源，洗钱罪是指违反刑法规定的洗钱行为构成的犯罪。 法律分析 洗钱罪的立案标准如下： 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将资金汇往境外的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。 拓展延伸 洗钱罪的定罪要件和审判标准 洗钱罪的定罪要件和审判标准是指在刑事审判中，为了认定某人是否犯有洗钱罪，需要满足一定的要件和标准。定罪要件包括：首先，存在非法所得，即洗钱行为的资金来源必须是非法的；其次，进行了洗钱行为，包括资金的转移、隐匿、掩饰等手段；最后，具备故意主观意图，即明知所得为非法而进行洗钱行为。审判标准主要包括：一是证据的确凿性，必须有充分的证据证明被告人的洗钱行为；二是追溯资金的合法性，需要追踪资金的流向和来源，证明其非法性；三是犯罪事实的清晰性，必须明确被告人的洗钱行为是否构成犯罪。综上所述，洗钱罪的定罪要件和审判标准是确保对涉嫌洗钱犯罪的人进行公正审判和定罪的重要依据。 结语 洗钱罪的定罪要件和审判标准对确保公正审判和定罪至关重要。定罪要件包括非法所得、洗钱行为和故意主观意图。审判标准涉及确凿证据、资金追溯和犯罪事实的清晰性。只有满足这些要件和标准，才能认定某人是否犯有洗钱罪。洗钱罪是指行为人通过转移、掩饰非法所得的性质和来源，违反我国刑法规定从而构成的犯罪行为。 法律依据 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走 私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有 下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单 处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规 定处罚 |
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