| 问题 | 洗钱罪所涉及的金额标准 |
| 释义 | 我国刑法规定，洗钱罪没有金额标准，只要满足法定情形，就可以追究刑事责任。洗钱罪包括洗钱所得及其收益来自毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。洗钱行为包括提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰犯罪所得及其来源。单位犯罪的，单位判处罚金，主管人员和其他责任人员判处有期徒刑或拘役。 法律分析 根据我国刑法的规定，洗钱罪并没有规定数额的标准，只要符合法定的情形的，就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。 法律依据 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 拓展延伸 洗钱罪的法定货币金额限制 洗钱罪的法定货币金额限制是指在法律体系中规定的洗钱罪所涉及的最低或最高金额标准。这一限制旨在确保洗钱行为能够被有效打击和追究。根据不同国家或地区的法律规定，金额限制可能会有所不同。一般来说，法定货币金额限制既要考虑到洗钱活动的严重性，又要兼顾实际操作的可行性。通过设定金额限制，可以帮助执法机关更好地识别和调查涉及洗钱罪的案件，从而维护金融体系的稳定和公正。同时，对于金融机构和个人来说，了解和遵守法定货币金额限制也是确保合规经营和防范洗钱风险的重要举措。因此，合理设定和严格执行洗钱罪的法定货币金额限制对于打击洗钱犯罪具有重要意义。 结语 洗钱罪根据我国刑法规定，没有设定数额标准，只要符合法定情形，即可追究刑事责任。洗钱罪的法定货币金额限制是确保打击洗钱行为的重要手段。合理设定和严格执行金额限制，有助于执法机关及金融机构识别和调查洗钱案件，维护金融体系的稳定和公正。了解和遵守金额限制是合规经营和防范洗钱风险的重要举措。设定和执行金额限制对于打击洗钱犯罪至关重要。 法律依据 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 |
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