| 问题 | 传销只有转账记录不立案？ |
| 释义 | 举报传销需要有证明传销事实的证人证言，录音录像，转账记录等证据。 根据相关法律发条依据，传销是一种古老的金字塔骗术，后来发生了一些变异，出现了网络传销的概念。传销有两个特征，一个是传销的商品的价格严重背离商品本身的实际价值;二是参加人员所获得的收益并非来自合理利润，而是别人加入时所交纳的费用。变相传销活动则是以高利润为诱饵，传销的组织者对参加者承诺的利润回报，远远高于正常的经营活动。传销是指组织者发展人员，通过发展人员或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式非法获得财富的行为。组织或领导以推销商品，提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品，服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱或胁迫参加者继续发展下线参加进来，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织，领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者，领导者，应予立案追诉，如果有以上这些证据就可以立案。 建议报警处理。可能涉及被诈骗。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。如果只凭银行卡的流水是无法认定为传销的，因为银行卡的流水他只有资金往来的记录，他没有其他的证据证明效力，所以你最好要找到他们的行为模式以及当事人的证言或者是其他的物证以及书证来证明，这样的话才能证明他是传销，仅凭银行卡流水记录是无法认定传销的。被骗了可以起诉介绍人，但是法院不一定会受理。因为这要看介绍人是否涉案，是否参与分红，是否构成共犯。被骗，应属于治安或者刑事案件，可以向公安机关报案要求立案查处。公安机关侦查后的结论，决定是否起诉。 【法律依据】 《关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第三十八条公安机关办理非法集资、传销以及利用通讯工具、互联网等技术手段实施的经济犯罪案件，确因客观条件的限制无法逐一收集被害人陈述、证人证言等相关证据的，可以结合已收集的言词证据和依法收集并查证属实的物证、书证、视听资料、电子数据等实物证据，综合认定涉案人员人数和涉案资金数额等犯罪事实，做到证据确实、充分。 |
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