| 问题 | 走私犯罪行为是否涉及洗钱？如何打击洗钱犯罪？ |
| 释义 | 法律分析：走私犯罪行为往往涉及洗钱犯罪，但不一定每个走私犯罪都涉及洗钱犯罪。洗钱犯罪是指通过掩盖非法资产的来源、性质、和真实所有人，使其显示为合法的行为。而走私犯罪是指违反国家法律规定，未经海关监管机关批准，私自运输、贩卖、购买、储藏、使用、吞没或者转移应当经过海关监管的货物、物品或者货币等行为。如果走私犯罪分子通过非法获取的资产进行洗钱，就构成了洗钱犯罪。打击洗钱犯罪需要采取一系列措施，包括完善涉洗钱的法规，加强监管和执法力度，提高社会意识，加强国际合作等。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》 第二百三十二条 洗钱罪分为三种情形： （一）隐瞒、掩饰、转移、处置、收购毒品、赃款、赃物、犯罪所得或者犯罪所用的工具，或者提供便利条件； （二）隐瞒、掩饰、转移、处置、收购、出售、质押、变卖赃款、赃物、犯罪所得或者犯罪所用的工具； （三）为掩饰黑社会性质组织、黑恶势力犯罪所得而进行上述活动。 《中华人民共和国海关法》 第五十条 对于违反本法规定，未经海关监管机关批准，私自运输、贩卖、购买、储藏、使用、吞没或者转移应当经过海关监管的货物、物品或者货币等的，由海关监管机关责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得罚款；情节严重的，可以并处罚款。 《中华人民共和国反洗钱法》 第二十条 金融机构应当加强客户身份识别和反洗钱风险管理，实行客户身份识别、客户身份资料归档、交易记录保存、异常交易报告等制度。 第五十二条 违反本法规定，未按照规定履行反洗钱义务，或者阻碍反洗钱机构依法行使职责的，责令改正，可以处以罚款。情节严重的，可以暂停业务、吊销执照或者注销登记。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。