| 释义 |
反洗钱职责：国务院反洗钱部门协调全国反洗钱工作，监测资金流动，制定反洗钱规章；金融机构建立反洗钱内部控制制度并设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
法律分析
反洗钱职责主要包括：1. 国务院反洗钱行政主管部门应组织、协调全国反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，并制定或与国务院有关金融监管机构共同制定金融机构反洗钱规章。2. 金融机构应建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
法律依据
《反洗钱法》第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。第四条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
该内容由 韦端宁律师
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