金融机构配合反洗钱调查的义务包括-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	金融机构配合反洗钱调查的义务包括
释义	法律分析：金融机构配合反洗钱调查的义务包括：配合调查义务、如实提供信息义务、保密义务。金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。法律依据：《金融机构反洗钱规定》第十三条，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
随便看	夫妻之间可以告强奸吗怎样界定事实婚姻和同居关系事实婚姻是算同居关系么股东投票的结果如何影响公司？全国人大代表如何选举产生 -法律知识人大选举参会人数要求 -法律知识如何处理招标文件缺陷或者行业规定不合规的情况？供应商嫌招标文件太贵没有购买,有权利质疑吗如果中标方提供虚假材料，招标方应该如何处理？招标文件不合理投诉找谁 -法律知识恶意质疑招标文件怎么办招标文件缺失评标标准的，应该如何处理？如果投标人对招标文件中的要求存在疏漏，招标人能否进行追偿？如何处理招标文件缺失评标标准的问题？投标截止前发现招标文件缺失评标标准的，应该如何处理？招标程序已终结是否能追究程序瑕疵？招标文件缺失评标标准的应该怎么办招标流程已终结是否能追究流程瑕疵招标人在评定中出现瑕疵如何维护自己的权益？投标截止后发现招标文件缺失评标标准的，应该如何处理？供应商嫌招标文件太贵没有购买,有权利质疑吗？招标流程已终结是否能追究流程瑕疵？招标文件缺失评标标准的应该怎么办招标文件缺失评标标准的影响和补救措施是什么招标文件设置门槛 -法律知识 person creating a legal person person creating an artificial person person declared dead person declared missing person declared missing or dead person directly liable person directly responsible person disciplined person entitled to international protection person entitled to limited liability person entitled to support person for whose honor acceptance is made person for whose honor payment is made person granted asylum person guilty of corruption person holding deputy posts person hors de combat personification person, in person incapable of action person in charge person in charge of accounting person in charge of an administrative organ person in charge of a public security organ person in charge of finance

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。