| 问题 | 刑法关于洗钱罪立案标准是怎么样的？ |
| 释义 | 一、刑法关于洗钱罪立案标准是怎么样的,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：,1、提供资金账户的;,2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;,3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;,5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的,犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。,二、洗钱罪的量刑标准是什么,2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。,【本文所涉及的法律依据】：：,《刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：,(一)提供资金帐户的;,(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;,(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;,(四)跨境转移资产的;,(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。,单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。,《刑法修正案十一》中，将“自洗钱”行为正式定义为犯罪。“自洗钱”是洗钱行为中的一种重要类型。按照实施主体的不同，可分为犯罪分子自己实施的洗钱行为与第三人实施的洗钱行为。前者就是所谓的“自洗钱”，即“自己犯罪自己清洗”，其本质仍然是洗钱行为，但特殊之处在于其实施主体是获得犯罪收益的上游犯罪分子本身。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。