| 问题 | 非法转贷罪立案标准是如何的 |
| 释义 | 高利转贷罪是非法转贷的罪名，涉及套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大。违法所得数额在10万元以上或两年内因高利转贷受过行政处罚2次以上，也会被追诉。自然人犯高利转贷罪，处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金，单位犯高利转贷罪则对单位判处罚金，直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或拘役。 法律分析 我国没有“非法转贷罪”这个罪名，非法转贷行为构成的罪名是“高利转贷罪”。 一、高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，违反国家规定，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。 二、以下情形之一涉嫌高利转贷罪，应予立案追诉： (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上； (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 三、构成高利转贷罪应当按照以下标准处罚： 1、自然人犯高利转贷罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 2、单位犯高利转贷罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。 法律依据 《刑法》第一百七十五条 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。 该内容由 韦端宁律师 和 家和律云 共创回答 |
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