| 问题 | 洗钱罪的行为方式 |
| 释义 | 根据《中华人民共和国刑法》第191条，洗钱罪的行为方式包括：提供资金账户、协助财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助资金汇往境外、以其他方式掩饰犯罪所得及其来源和性质。这些行为旨在使非法资金具有流动性并获得利润，包括将赃款汇出境外、以合法形式开办企业、将犯罪收入藏匿于各种交通工具中并带出国境等。这些行为违反我国刑法对洗钱罪的规定，属于犯罪行为。 法律分析 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，依据我我国刑法对于洗钱罪的规定可以看出，洗钱罪有以下几种行为方式： 1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户，然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。行为人只要明知该财产是上述犯罪所得的，无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易，将该财产换为现金或金融票据，即可构成本罪。 3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现，以便用来开办公司、企业，从而使得非法资金具有流动性并获得利润。 4、协助将资金汇往境外。 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。这主要是指：将犯罪收入藏匿于各种交通工具中，带出国境，然后兑换成外币或购买财产，或以国外亲属的名字存入国外银行，然后再返回本国;开设宾馆、洗浴、歌舞厅等服务行业及日常使用现金量大的行业，把非法获取的收入混人合法收入之中;用现金购买不动产等然后变卖出去;用“高昂”的价格购买某种劣质的产品甚至废料等将钱寄往异地或异国的同伙，以此将钱转移出去，使赃钱合法化等。 结语 根据《中华人民共和国刑法》第191条，洗钱罪的行为方式包括提供资金帐户、协助财产转换、资金转移、汇往境外以及掩饰犯罪所得来源。这些行为都旨在将非法资金合法化，给犯罪分子提供便利。对于洗钱罪的打击应该加强，以保护金融秩序和社会安全。 法律依据 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 |
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