| 问题 | 合同诈骗案件立案标准及流程 |
| 释义 | 合同诈骗报案流程及立案程序：公安机关受理案件后，经审查认定犯罪事实需追究刑责并立案；检察院初查后认为需要立案，制作审查结论报告，由检察长决定并备案；人民法院收到自诉状或附带民事诉状后，作出是否立案决定。注意：公安机关需制作《刑事案件立案报告书》和《立案决定书》，检察院制作审查结论报告和《立案决定书》，法院作出立案决定或驳回起诉裁定。 法律分析 遭遇合同诈骗时需要准备报案证据材料向当地的经侦部门进行报案;经侦部门根据所提交的材料决定是否受理，同时一段时间后的初查结束后决定是否对报案的合同诈骗立案侦查。 根据《刑事诉讼法》、最高人民法院司法解释、《人民检察院刑事诉讼规则》、《公安机关办理刑事案件程序的规定》等有关法律规范，决定立案的程序有以下须注意之点： 一、公安机关受理案件后，经过审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，由接受单位制作《刑事案件立案报告书》，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案，并制作《立案决定书》。认为没有犯罪事实，或者犯罪情节显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，接受单位应当制作《呈请不予立案报告书》，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。 二、人民检察院侦查部门经过初查后认为应当立案的，应当制作审查结论报告，由检察长决定;并报上一级人民检察院备案。决定立案侦查的，应当制作《立案决定书》。人民检察院对于未构成犯罪，决定不予立案，但需要追究党纪、政纪责任的被举报人，应当移送有关主管机关处理。 三、对于自诉案件，人民法院应当在收到自诉状或者口头告诉第二日起十五日以内作出是否立案的决定，并书面通知自诉人或者代为告诉人。对于附带民事诉讼，人民法院收到附带民事诉状后，应当进行审查，并在七日以内决定是否立案。符合刑事诉讼法第77条第一、二款以及最高人民法院司法解释解释第88条规定的，应当受理;不符合规定的，应当裁定驳回起诉。 结语 根据相关法律规范，遭遇合同诈骗需要准备报案证据材料向经侦部门报案。经侦部门将根据提交的材料决定是否受理，并在初查结束后决定是否立案侦查。在立案的程序中，公安机关会审查案件并认定是否需要追究刑事责任，同时制作相应的立案报告和决定书。人民检察院经过初查后认为应当立案的，会制作审查结论报告，并报上一级人民检察院备案。人民法院对于自诉案件和附带民事诉讼也有相应的立案决定程序。根据法律规定，各个环节都需要严格遵守程序，确保公正、公平的司法处理。 法律依据 最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。 刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形： （一）拾得他人信用卡并使用的； （二）骗取他人信用卡并使用的； （三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的； （四）其他冒用他人信用卡的情形。 最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第十二条 违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。 持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。 最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第八条 恶意透支，数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五十万元以上不满五百万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。 |
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