| 释义 |
律师分析:
1、本人或近亲属参与了刑事犯罪活动，银行卡账户涉嫌系赃款的
2、参与过虚拟货币/区块链交易的，进行投资行为的
3、银行卡账户与网络赌博平台有资金进出往来的，或购买违法网络彩票的
4、从事外贸交易，银行卡账户收取外贸款项的
5、通过非官方渠道进行过换汇行为的
6、收到其他陌生第三方汇款的
7、卡主收到熟人资金，但由于汇款人银行卡被冻结而受到牵连的
8、其他特殊情况，比如：参与过传销资金盘等资金进出等各类情况
【法律依据】:
《公安机关办理刑事案件程序规定》 第二百零五条 询问证人、被害人，可以在现场进行，也可以到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点进行。在必要的时候，可以通知证人、被害人到公安机关提供证言。
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