| 问题 | 洗钱罪的认定标准是什么 |
| 释义 | 法律分析： 洗钱罪的认定标准是:1、该罪的主体应具备刑事责任年龄和刑事责任能力、该罪主体主观上具有故意性，也就是明知是违法犯罪所得及收益，而实施掩饰、隐瞒的行为、客观上行为人为了掩饰、隐瞒违法犯罪所得及收益的来源和性质，实施了提供资金账户等行为、该罪侵犯了我国正常的金融秩序、经济管理秩序等。自然人、法人或其他组织都可以构成本罪的犯罪主体。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组 织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产 生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为 之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益， 处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数 额百分之五以上百分之二十以下罚金节严重的， 处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之 五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户 的二)协助将财产转换为现金、金融票据、有 价证券的三)通过转账或者其他结算方式协助 资金转移的四)协助将资金汇往境外的五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来 源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金， 并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处 五年以下有期徒刑或者拘役节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 |
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