| 问题 | 涉嫌洗钱罪能否取保候审？ |
| 释义 | 嫌疑人洗黑钱是否可以取保候审，取决于是否符合取保候审条件。符合条件的包括可能判处轻刑、无社会危险性等情况。洗钱的主要表现包括利用金融机构、投资产业、商品交易、利用保密国家和地区等方式。 法律分析 一、嫌疑人洗黑钱可以取保候审吗 1、洗黑钱的犯罪嫌疑人能否取保候审，要看其是否符合取保候审的条件而定。 2、符合以下条件的，可以申请取保候审： (1)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; (2)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的; (3)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的; (4)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。 3、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条 二、洗钱的主要表现有哪些 洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化、以逃避法律制裁的行为。洗钱的方式多种多样，最常见的有以下五种洗钱方式： 1、利用金融机构。包括：伪造商业票据;通过证券业和保险业洗钱;用票据开立账户进行洗钱;利用银行存款的国际转移进行洗钱;信贷回收;利用期货、期权洗钱。 2、通过投资办产业的方式。包括：成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。 3、通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的，购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品，也是洗钱者选择的一种方式。 4、利用一些国家和地区对银行账户保密的限制。被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征： （1）有严格的银行保密法，除了法律规定“例外”的情况，披露客户的账户信息即构成犯罪。 （2）有宽松的金融监管，设立金融机构几乎没有任何限制。 （3）有自由的公司法和严格的公司保密法。这些地方允许建立空壳公司等匿名公司，并且因为公司享有保密的权利，了解这些公司的真实情况非常困难。 5、其他洗钱方式。 结语 洗黑钱是一种严重的犯罪行为，但嫌疑人是否可以取保候审要根据其是否符合取保候审条件来决定。洗钱的方式多种多样，包括利用金融机构、投资办产业、商品交易活动以及利用一些国家和地区对银行账户保密的限制等。作为律师编辑，我们应当深入了解相关法律法规，并坚决维护法律的公正与正义，努力为客户提供专业的法律服务。 法律依据 中华人民共和国刑事诉讼法（2018修正）：第六章 强制措施 第七十三条 犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七十一条规定的，取保候审结束的时候，凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。 中华人民共和国刑事诉讼法（2018修正）：第六章 强制措施 第七十九条 人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。 在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。 最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定：第十二条借款人或者出借人的借贷行为涉嫌犯罪，或者已经生效的裁判认定构成犯罪，当事人提起民事诉讼的，民间借贷合同并不当然无效。人民法院应当依据民法典第一百四十四条、第一百四十六条、第一百五十三条、第一百五十四条以及本规定第十三条之规定，认定民间借贷合同的效力。 担保人以借款人或者出借人的借贷行为涉嫌犯罪或者已经生效的裁判认定构成犯罪为由，主张不承担民事责任的，人民法院应当依据民间借贷合同与担保合同的效力、当事人的过错程度，依法确定担保人的民事责任。 |
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