| 问题 | 什么是高利贷罪？高利贷罪的立案标准是什么？ |
| 释义 | 高利转贷罪的立案标准是：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌高利转贷且违法所得数额在十万元以上的，或者虽未达到上述数额标准，但在两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上的。 法律分析 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 相关法律规定 《刑法》第一百七十五条，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役； 高利贷罪的立案标准是什么 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 2023年高利贷罪立案标准是什么 1、高利转贷罪数额较大的标准是个人的违法所得金额已经在五万元以上的；2、高利转贷罪数额巨大的标准是单位的违法所得金额已经在十万元以上的；3、虽然还没有达到上述的数额标准，但是因为高利贷转移而受到两次以上处罚的，都构成高利转贷罪。 高利贷罪立案标准 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。 高利贷罪的立案标准是怎样的？ 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 高利转贷罪立案标准是什么 高利转贷罪立案标准如下：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 结语 依据相关法律规定，高利转贷罪的立案标准如下：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。根据2023年的法律规定，个人高利转贷罪数额较大的标准是违法所得金额已经在五万元以上；单位高利转贷罪数额巨大的标准是违法所得金额已经在十万元以上。 法律依据 中华人民共和国证券投资基金法（2015修正）：第十四章 法律责任 第一百四十九条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 中华人民共和国证券投资基金法（2015修正）：第十四章 法律责任 第一百四十四条 基金服务机构未建立应急等风险管理制度和灾难备份系统，或者泄露与基金份额持有人、基金投资运作相关的非公开信息的，处十万元以上三十万元以下罚款；情节严重的，责令其停止基金服务业务。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，撤销基金从业资格，并处三万元以上十万元以下罚款。 中华人民共和国证券投资基金法（2015修正）：第一章 总则 第二条 在中华人民共和国境内，公开或者非公开募集资金设立证券投资基金（以下简称基金），由基金管理人管理，基金托管人托管，为基金份额持有人的利益，进行证券投资活动，适用本法；本法未规定的，适用《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、行政法规的规定。 |
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