网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
转账超过20万会被监控吗
释义
私账转账20万是会被监控。私账转账20万是会被监控。根据中国人民银行发布的《 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 》,以下3种情况将列为重点对象:1、公对公单笔转账支付或者累计200万元以上;2、私对私或者私对公,单笔转账支付或者当日累计交易20万元以上;3、不管谁对谁,当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金交易。
该内容由 严达兴律师 和 法律部落 共创回答
随便看
如何查询以前的社保记录
一年前聊天记录公安能恢复嘛
查以前的社保记录怎么查询
法院能查到以前到现在的聊天记录吗 -法律知识
一年前聊天记录公安能恢复吗
一年前聊天记录公安能恢复吗
旁系亲属有哪些
通过手机短信侮辱可以起诉吗
短信收到别人的起诉通知?
短信收到别人的起诉通知?
手机收到开庭通知短信是真的吗?
手机短信被轰炸可以报警么
通过手机短信侮辱可以起诉吗?
手机收到开庭通知短信是真的吗
手机收到开庭通知短信是真的吗
手机收到开庭通知短信是真的吗?
有人打电话,发短信辱骂,威胁?
手机短信被轰炸可以报警么?
收到辱骂短信怎么办
董事参与经营管理吗
企业集团实施财务集中管理的措施
企业改制后需在管理方面关注的几个关键问题是什么
如何理解“公司经营管理发生严重困难”
如何理解“公司经营管理发生严重困难”?
企业集团设立问题集锦
nine heads of central government departments in feudal China
Nineteen Precepts
nisi
Nisi
nisi prius
Nisi Prius
nisi prius
nisi prius court
nisi prius trial
nitrite poisoning
Nixon Round
njust enrichment
n justification
NL
no-action
no additional punishment resulting from appeal
NO ADMITTANCE
Noahide Laws
no-answer
no appeal filed
no appeal resulting in additional punishment
no appeal resulting in harm of interests
no application without permission
noasthenia
nobble
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/4/1 18:46:29