释义 |
法律分析:施行时间是2018年7月25日。为进一步提升义务机构可疑交易报告的有效性,中国人民银行修改了金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法,经2018年7月25日中国人民银行第4次行长办公会议通过,现予以发布,自发布之日起施行。该办法为防止利用金融机构进行洗钱活动,规范金融机构大额交易和可疑交易报告的行为。 法律依据:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第一条 为防止利用金融机构进行洗钱活动,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规,制定本办法。 |