| 问题 | 金融机构反洗钱审计形式 |
| 释义 | 第一条为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务，规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规，制定本办法。 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立了哪些金融机构？ （一）开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行； （二）证券公司、期货公司、证券投资基金管理公司； （三）保险公司、保险资产管理公司； （四）信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司、银行理财子公司； 第三条中国人民银行及其分支机构依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作进行监督管理。 第四条金融机构应当按照规定建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，评估洗钱和恐怖融资风险，建立与风险状况和经营规模相适应的风险管理机制，搭建反洗钱信息系统，设立或者指定部门并配备相应人员，有效履行反洗钱规定。 综上所述，金融机构反洗钱审计方式已经很详细的说明了，不要放过任何一个坏人建议积极维权，保护自己的合法权益。 法律依据：《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》第一条 为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务，规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规，制定本办法。 第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构： (一）开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行； （二）证券公司、期货公司、证券投资基金管理公司； （三）保险公司、保险资产管理公司； （四）信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司、银行理财子公司； |
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