| 问题 | 洗钱的方法与手段？ |
| 释义 | 找到一家赌场，前提是合法的赌场，通过秘密的渠道或者是现金购买不可退现的A筹码，每一把赌注都两边同时下注，不断输掉不可退现的A筹码，然后赢取可退现的B筹码最后我离开赌场拿到的钱都是我赢来的，这就是合法收入了。另外不要相信媒体报道的某贪官在赌场输了几个亿，这很有可能是在洗钱，司法机关调查，贪官是在赌场把钱输光了，所以“非法所得”也就无法追缴，但可不可以是贪官故意把钱输给某个人呢?这个人通过合法的场所、合法的方式，把“非法所得”变成合法收入，司法机关也就无法追缴了呢?投资拍一部电影，票房收入两个亿，但是通过各种手段，票房收入变成五个亿，这不就顺便把三个亿的黑钱洗白了吗?前段时间极具一部争议的电影明明票房反响平平，但是上映5天票房收入却有六个亿，在电影业引起轩然大波。可是电影院收取的都是现金，现金也不记名，电影一散场，这部电影究竟有多少人看了，又如何查证呢?影视业投资金额大，投资周期比较短，项目的回报率比较高，一不小心还真能挣几个亿。可谓名利双收、色财兼得，真乃是洗钱的天堂。通过网络爆光，一系列官员背景的“房妹”、“房姐”、“房叔”、“房爷”接连而出。这些官员通过房地产市场隐匿身份、漂白黑钱，这说明房地产业早已成为他们的“洗钱天堂”。而这与实名购房政策执行不力以及城镇个人住房信息系统的迟迟难产，有很大的关系。 洗钱通常分为三个步骤：（1）存款，即将非法所得现金存入银行；（2）通过银行转账、现金与证券交易、跨国资金转移等一系列复杂繁琐的交易，掩盖资金的真实来源，使其合法化；（3）以合法形式将资金返还给罪犯。 法律依据 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条就洗钱罪做出了非常具体的规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的。(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的; |
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