个人账户被监管的后果-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	个人账户被监管的后果
释义	法律分析：目前银行对大额支付和可疑交易都会进行监控，并履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。法律依据：中国人民银行下发《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
随便看	法院罚款交了怎么还会上征信 -法律知识派出所罚款不交会影响征信吗罚款没交，多年来，现在补上，征信能变白吗？判决书罚款不交会怎样会上征信嘛？判决书罚款不交会怎样会上征信么？罚款不交失信会多久消除记录判决书罚款不交会怎样会上征信嘛判决书罚款不交会怎样会上征信么交通罚款没交会影响征信吗公司名变更需要什么手续？注册一个商标多少钱企业商标注册多少钱注册一个商标多少钱商标注册收费多少注册一个商标多少钱中介收了定金不退怎么办中介收违约金是否合法中介玩忽悠，交定金如何全身而退？中介收违约金是否合法中介收违约金是否合法未成年犯罪会有案底吗教唆他人诈骗判多少年刑事案件一般多久可以判下来涉及商标侵权怎么处理 2023年卖婬跑外地了会被抓吗 export commission house export commission system export commodities under control export commodity export commodity origin certificate export contract export control export control commodity number export credit export credit guarantee export credit insurance export credit on deferred payment export credit rate export declaration export distributors' contract export documentary bills export documents export duties and taxes export duty exported goods exported goods reimported in the same state exporter exporters' association export factoring export goods credit

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。