个人账户被监管的后果-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	个人账户被监管的后果
释义	法律分析：目前银行对大额支付和可疑交易都会进行监控，并履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。法律依据：中国人民银行下发《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
随便看	新房房产证写几个人名字私自收养的孩子可以上户口吗父母名下无房孩子应该怎么上户口父母名下无房孩子如何上户口？信用卡分期逾期多少钱会被起诉信用卡借的钱被起诉怎样申请分期减息呢？信用卡分期逾期多少钱会被起诉分期逾期怎么解决不动产权证包括土地使用权证么 -不动产权证书泰州律师事务所免费咨询律师事务所催款合法吗律师事务所催款合法吗律师事务所催款合法吗民事证据规则适用的几个误区民事证据若干问题的规定是什么预加解封犯法吗 -法律知识预加解封犯法吗？解封一定要原告解封吗解封一定要原告解封吗解封一定要原告解封吗解封一定要原告解封吗解封一定要原告解封吗解封一定要原告解封吗解封一定要原告解封吗解封一定要原告解封吗解封一定要原告解封吗 democratic law democratic management democratic management by workers democratic management committee democratic management in township enterprises democratic party democratic personage democratic personnel system democratic politics democratic reform democratic regime democratic republic democratic right democratic rights democratic state democratic supervision democratic system democratic united front democratism democratization of enterprise management democrat without party affiliation demographic date demography demolition demolition cost

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。