| 问题 | 转口贸易收付汇规定 -法律知识 |
| 释义 | 法律分析： 金融机构有下列行为之一的：   （一）与客户勾结，用假报关单套汇的；   （二）明知无贸易背景为客户开立信用证的；   （三）无规定的有效凭证和有效商业单据向客户售汇的；   （四）无规定的有效凭证和有效商业单据为客户办理外汇汇出手续的。   对有关责任人员给予以下行政处分：   （一）对经办人员给予行政记大过以上直至行政开除处分；   （二）对指使、授意或者明知违规情况不予制止的负责人给予行政撤职或者行政开除处分。   违规金额一年内累计等值在500万美元（含500万美元）以上的，停止该金融机构经营结售汇业务。金融机构有下列行为之一的：   （一）未经外汇局批准，擅自向保税区内企业售汇的；   （二）未经外汇局批准，擅自为没有代理权的外商投资企业和没有进出口代理权的生产型企业办理代理进口项下售汇的。   对有关责任人员给予以下行政处分：   （一）对经办人员给予行政记大过处分，直至行政开除处分；   （二）对指使、授意或者明知违规情况不予制止的负责人给予行政降级或者行政撤职处分。   违规金额一年内累计在等值1亿美元（含1亿美元）以上的，停止该金融机构经营结售汇业务。 法律依据： 《中华人民共和国民法典》 第四百六十五条 依法成立的合同，受法律保护。 依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。 第四百六十六条 当事人对合同条款的理解有争议的，应当依据本法第一百四十二条第一款的规定，确定争议条款的含义。 合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的，对各文本使用的词句推定具有相同含义。各文本使用的词句不一致的，应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。 第四百六十七条 本法或者其他法律没有明文规定的合同，适用本编通则的规定，并可以参照适用本编或者其他法律最相类似合同的规定。 在中华人民共和国境内履行的中外合资经营企业合同、中外合作经营企业合同、中外合作勘探开发自然资源合同，适用中华人民共和国法律。 第四百六十八条 非因合同产生的债权债务关系，适用有关该债权债务关系的法律规定;没有规定的，适用本编通则的有关规定，但是根据其性质不能适用的除外。 第五百零二条 依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对方可以请求其承担违反该义务的责任。依照法律、行政法规的规定，合同的变更、转让、解除等情形应当办理批准等手续的，适用前款规定。 |
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