| 问题 | 客户身份识别的具体实施办法由谁制定 |
| 释义 | 客户身份识别的具体实施办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。 在我国，客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求，是金融机构及其工作人员必须履行的法律义务。 根据我国法律规定，金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。 患者身份识别制度 门诊来院就诊患者应提供真实的身份信息，门诊部挂号人员按患者提供的身份信息作为患者的就诊卡信息，出具就诊卡和挂号凭据。门诊号作为门诊患者唯一的身份识别标识。急诊科急诊、急救及留观患者、成批救治的伤员2人时必须使用手腕带作为患者身份识别信息的载体。医护人员所有的诊疗活动中必须同时使用两种患者身份识别信息(姓名+门诊号)作为患者身份识别的方式。 企业标准由谁制定 企业标准是在企业范围内需要协调、统一的技术要求、管理要求和工作要求所制定的标准，是企业组织生产、经营活动的依据。国家鼓励企业自行制定严于国家标准或者行业标准的企业标准。企业标准由企业制定，由企业法人代表或法人代表授权的主管领导批准、发布。企业标准化工作的基本任务，是执行国家有关标准化的法律、法规，实施国家标准、行业标准和地方标准，制定和实施企业标准，并对标准的实施进行检查。 法律依据 《《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》》第四条 金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。 该内容由 许乃义律师 和 律说律答 共创回答 |
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