| 问题 | 替别人收款再转移给他人 |
| 释义 | 本文讲述了判断是否属于洗钱的关键在于所涉及资金的合法性,如果涉及的是黑钱,就属于洗钱行为,必须接受法律的制裁。同时,提供了洗钱罪的量刑标准和银行卡被盗用洗黑钱的情况处理方式。最后提醒读者,如果银行卡被盗用诈骗洗黑钱,持卡人不知情并且没有参与,则不用负法律责任,但如果知情且不做任何处理,可能涉嫌洗钱罪。 法律分析 判断是否属于洗钱的关键在于所涉及资金的合法性。如果涉及的是黑钱,那么这就属于洗钱行为,必须接受法律的制裁。 一、洗钱罪量刑标准是什么样的？ 在明知是黑钱的情况下将黑钱洗白的，有提供资金账户、资金账户等行为的就会构成洗钱罪，而洗钱罪的量刑要依据犯罪情节而定。 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金帐户的； (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的； (四)协助将资金汇往境外的； (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 二、银行卡丢了被别人拿去洗黑钱会怎么样? 银行卡被盗用诈骗洗黑钱，如果持卡人不知情并且没有参与，那么你就不用负法律责任。 如果你后续知情且不做任何处理，可能涉嫌洗钱罪。别人利用你的身份证复印件从事此类违法事件，不是你能控制的，只要证实确实不是你办的，你也不知情，所以你不会承担任何责任。如果将来发现的你的信用记录或账号受到影响，再根据具体情况采取不同的法律措施维权。 拓展延伸 银行卡洗钱能判几年 办卡寄到国外洗黑钱，涉嫌洗钱罪，会被处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 结语 判断是否属于洗钱的关键在于所涉及资金的合法性。如果涉及的是黑钱,那么这就属于洗钱行为,必须接受法律的制裁。银行卡被盗用诈骗洗黑钱,如果持卡人不知情并且没有参与,那么你就不用负法律责任。但是,如果你后续知情且不做任何处理,可能涉嫌洗钱罪。别人利用你的身份证复印件从事此类违法事件,不是你能控制的,只要证实确实不是你办的,你也不知情,所以你不会承担任何责任。如果将来发现的你的信用记录或账号受到影响,再根据具体情况采取不同的法律措施维权。 法律依据 《中华人民共和国反洗钱法》 第三十条反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；（二）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；（三）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；（四）其他不依法履行职责的行为。 第三十一条金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。 |
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