| 问题 | 洗米华案在哪里开庭 |
| 释义 | 据界面新闻报道，2022,9月19日，“洗米华”案在澳门初级法院开审。“洗米华”案在澳门初级法院开审。太阳城集团创办人周焯华（绰号“洗米华”）被控创立及指挥犯罪集团、不法经营赌博、诈骗及清洗黑钱等共289项罪。 7300亿大案 据中国基金报报道，周焯华被指与众嫌犯以犯罪集团形式，在229个赌厅经营“赌底面”，诈骗6博企及澳门特区政府。（注：“赌底面”，即赌客在台面赌博时，在台面下以杠杆的方式加大赌博金额）。 控罪书显示，周以太阳城集团及贵宾会名义，与一众嫌犯经营不法的“赌底面”生意，集团内部以“营运”为暗号，参与赌底面的赌客已事先约定，将台面赌注在台底以倍数加大。集团至少自2013年起发展“代理”，赌客可以五百万港元一股加入称为“食货公司”的赌底面公司，赚取码佣分成。 控方案情指出，2013年3月至2021年3月，以周为首的不法集团在六博企娱乐场经营“赌底面”的总转码数逾8237.74亿港元（约合人民币7353亿元），至少赚取215亿港元（约合人民币192亿元）的不正当利益，导致澳门特区少收82.6亿港元（约合人民币73.7亿元）的博彩税。 检察院代表澳门特别行政区和四名辅助人永利渡假村（澳门）股份有限公司、澳娱综合度假股份有限公司、美高梅金殿超濠股份有限公司、威尼斯人澳门股份有限公司分别提出民事损害赔偿请求。除了特区政府的82.6亿港元外，永利索赔约7.9亿港元、澳娱索赔约1.7亿港元、威尼斯人索赔约3亿港元，美高梅赔偿仍待厘清。 该案原本于9月2日开庭，但由于多名被告未出庭，包括第八号嫌犯王柏龄缺席，因此延期至9月19日开庭审理。 澳门检察院早前表示，经初步调查，认为有充分迹象显示，被捕人士分别涉嫌触犯参加犯罪集团罪、领导犯罪集团罪，两项罪名分别最高可判坐牢10年及12年，另外亦涉嫌触犯洗黑钱罪，以及不法经营赌博罪，分别最高可判坐牢8年及3年。数罪并罚下，周焯华或将面临最高33年的牢狱处罚。 境内团伙上月受审 涉开设赌场、非法经营罪 在此次周焯华受审前，其在境内发展的犯罪团伙已先行一步受审。 2022年8月10日-12日，浙江省温州市中级人民法院依法公开开庭合并审理了被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪，被告人张时秀犯开设赌场罪，被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件，该三起案件均为以周焯华（另案处理）为首的跨境赌博犯罪集团系列案件。 据公诉机关指控，2007年以来，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，并于2015年开始在菲律宾等地先后开设“SCM联盟E城”“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博活动。 为牟取非法利益，周焯华通过发展股东级代理及赌博代理，以提供高额佣金利诱各级代理组织中国境内公民参与跨境赌博，并向中国境内公民推广网络赌博平台；在中国境内成立资产管理公司为赌客用资产换取赌博筹码提供服务，协助客户进行跨境资金兑付，追索赌债；利用境内地下钱庄等第三方为赌客提供赌资支付结算。 此外，周焯华等人还通过中国境内技术公司提供赌客管理、资金结算、车辆服务等技术支持；在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等，组织中国公民赴境外太阳城赌厅赌博、参与跨境网络赌博。 多年来，逐步形成以周焯华为首，以被告人张宁宁、张时秀、钟泽新、赖文涛、庞克训等多人为骨干，被告人彭浩、麦国雄等多人为成员，人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。 截至2021年11月，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团实施开设赌场犯罪，共发展股东级代理400余人（其中中国籍283人）、赌博代理6万余人（其中中国籍38307人），发展中国境内赌客会员6万余人。 在此次通报中，温州市中院并未提及具体涉案金额，仅提到“涉案金额特别巨大”，严重扰乱了社会管理秩序和市场经济秩序。 公诉机关另指控，被告人张宁宁在周焯华指使下，为跨境赌博犯罪集团牟取非法利益，违反国家规定，变相买卖外汇，实施非法经营犯罪，情节特别严重，严重扰乱金融市场秩序。 法律依据 《中华人民共和国反有组织犯罪法》 第三十九条__办理有组织犯罪案件中发现的可用以证明犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当依法查封、扣押。 公安机关、人民检察院、人民法院可以依照《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定查询、冻结犯罪嫌疑人、被告人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。 第四十条__公安机关、人民检察院、人民法院根据办理有组织犯罪案件的需要，可以全面调查涉嫌有组织犯罪的组织及其成员的财产状况。 第四十一条__查封、扣押、冻结、处置涉案财物，应当严格依照法定条件和程序进行，依法保护公民和组织的合法财产权益，严格区分违法所得与合法财产、本人财产与其家属的财产，减少对企业正常经营活动的不利影响。不得查封、扣押、冻结与案件无关的财物。经查明确实与案件无关的财物，应当在三日以内解除查封、扣押、冻结，予以退还。对被害人的合法财产，应当及时返还。 查封、扣押、冻结涉案财物，应当为犯罪嫌疑人、被告人及其扶养的家属保留必需的生活费用和物品。 第四十二条__公安机关可以向反洗钱行政主管部门查询与有组织犯罪相关的信息数据，提请协查与有组织犯罪相关的可疑交易活动，反洗钱行政主管部门应当予以配合并及时回复。 |
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