网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
反洗钱黑名单客户是啥意思?
释义
律师分析:
1、你的账户交易行为符合洗钱的特征;2、如果其他人被列入反洗钱名单,并且他与你经常有资金往来,那你也会成为反洗钱黑名单客户。
【法律依据】:
《中华人民共和国反洗钱法》 第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
随便看
昌吉昌吉市交通违章哪些违章不适合网上办理
2023年南昌最低工资标准是什么呢
海南昌江最低工资标准
南昌最低工资标准是什么呢
南昌市最低工资标准是多少
江西省最低工资标准是多少?
2023南昌最低工资标准
中国相关法律规定的南昌市最低工资标准
南昌市最低工资规定?
法律规定南昌最低工资
南昌最低保障工资是多少呢
南昌最低保障工资是多少呢?
南昌最低保障薪资是多些
南昌最低工资标准是什么呢
南昌最低工资标准是什么呢
屯昌县交通违章处理需要准备的资料是什么
铁岭市昌图县交通违章带什么材料去处理
新疆交通违章处理需要准备的资料是什么
昌吉昌吉交通违章法律规定处理要带上什么资料
昌吉昌吉市交通违章法律规定处理的流程有哪些
固原市西吉县交通违章带什么材料去处理
南昌最低工资标准是什么呢
2023年法律规定南昌最低工资
江西电动车上牌规定 -法律知识
江西电动车驾照新规定
Explosives
explosives
explosives for civil purposes
explosive substance
export
export administration act
export administration law
export advance
export agency agreement
export agency agreement between CEM and manufacturers
export agent
export agreement
export and import license
export and import middleman
export and import quota
exportation
exportation with notification of intended return
export beyond State plan
export bill
export bill of entry
export bill of exchange
export bills receivable account
export blockade
export cartel
export commission agent
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2026/1/2 1:18:35