反洗钱黑名单客户是啥意思？-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	反洗钱黑名单客户是啥意思？
释义	律师分析： 1、你的账户交易行为符合洗钱的特征；2、如果其他人被列入反洗钱名单，并且他与你经常有资金往来，那你也会成为反洗钱黑名单客户。【法律依据】：《中华人民共和国反洗钱法》第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
随便看	公民如何依法履行义务流行给他人人身财产造成损害的应当依法承担公民应如何正确行使权利，自觉履行义务？中国公民应自觉履行的义务是什么公民应如何正确行使权利，自觉履行义务？公民人身权利有哪些 -法律知识公民享有的人身权利公民依法享有什么权利什么是公民依法享有的权利 -法律知识公民或法人依法行使权利和享受的利益我国公民在法规面前人人平等这意味着什么我国首要的基本人权是 -法律知识我国法律要求公民必须做出的行为怎么理解法律面前人人平等我国民法规定的公民人身权有哪几各方面人身权利包括人身自由权、生命权和()等公民的人身权利包括法律问题公民人身权利包括法律问题对公民人身权财产权的限制需要通过什么制定法规面前人人平等是谁提出来的法律面前人人平等何时提出法律问题中华人民共和国什么在法律面前人人平等？根据我国法律规定人身权利主要包括哪些？我国民法规定的公民人身权有哪几个方面人身权利主要包括( ) particular average particular average particular balance of trade particular case particular charge particular charges particular crime particular deterrence theory particular evidence particular international law particularism particularism-nationalism particularism-nationalism school particular lien particular lien particular of amendment particular package particular paper particular partnership particular person particular place particular property particular range particulars particulars

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。