问题 | 地下钱庄如何伪装成正规金融机构? |
释义 | 法律分析:地下钱庄的伪装手法多种多样,但仍然是违法行为。该行为违反了《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国刑法》等相关法律法规。 法律依据: 1.《中华人民共和国反洗钱法》第二十一条明确规定,任何单位和个人不得在没有经过有关机关批准的情况下,以任何形式设立金融机构。 2.《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,非法吸收公众存款罪是指有下列情形之一的人,非法吸收公众存款,数额较大,情节严重的,以非法吸收公众存款罪论处: (一)未经国务院银行业监督管理机构批准,未取得经营金融业务的许可,设立金融机构或者变相设立金融机构,吸收公众存款; (二)以虚构的名义或者借用非金融机构名义,非法吸收公众存款; (三)以非法占有为目的,非法吸收公众存款。 以上法律依据明确指出了地下钱庄伪装成正规金融机构的违法行为,并规定了相应的法律处罚。因此,任何单位和个人都应该遵守相关法律法规,不得进行地下钱庄的违法行为。 |
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