| 问题 | 如何避免在外汇交易中成为地下钱庄的受害者？ |
| 释义 | 法律分析：外汇交易存在一定风险，受害者常常成为地下钱庄的目标，但法律并未对此作出具体规定。 法律依据： 1.《中华人民共和国外汇管理条例》第四十条规定，任何单位和个人不得违反国家规定将外汇资金用于非法活动。 2.《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定，金融机构应当根据客户身份等信息，对与客户有关的交易或者资金转移等事项进行实名登记、记录和报告。 3.《中华人民共和国刑法》第一百八十三条规定，以非法占有为目的，将洗钱所得的货币资金转移、隐瞒、掩饰的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 4.《中华人民共和国银行业监督管理法》第十五条规定，银行业金融机构应当建立健全反洗钱制度。 建议： 1.选择合法、正规的外汇交易平台进行交易。 2.保持警惕，避免与不明身份的人或组织进行交易。 3.在交易过程中，妥善保管个人信息和交易记录。 4.如有发现可疑交易，及时向金融机构报告。 5.加强反洗钱意识，避免成为洗钱的帮凶。 |
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