| 问题 | 地下钱庄如何利用境外银行账户逃避监管？ |
| 释义 | 法律分析： 地下钱庄通过境外银行账户进行资金转移，逃避监管，这种行为是违反监管规定的。但是，具体的法律赔偿标准并没有明确规定。 法律依据： 1.《中华人民共和国银行业监督管理法》第五十二条：银行业金融机构违反本法规定或者监管规定，给他人造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 2.《中华人民共和国反洗钱法》第五十九条：金融机构未按照本法规定的要求，履行客户身份识别义务或者未及时报告可疑交易的，由监管机构责令改正，处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 3.《中华人民共和国刑法》第一百六十三条：金融机构违反国家规定，未按照规定进行客户身份识别，或者明知客户从事洗钱活动，仍然为其提供服务，情节严重的，对直接责任人员依法追究刑事责任。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。