网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
反洗钱义务
释义
法律分析:根据《中华人民共和国反洗钱法》 规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当履行反洗钱义务。
法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》 第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
随便看
生产伪劣化肥罪怎么判刑?
刑法中生产伪劣化肥罪是以什么标准立案的?
构成生产伪劣化肥罪怎么判刑?
生产伪劣化肥罪判刑最新规定?
生产伪劣化肥罪量刑有什么标准
生产伪劣化肥罪如何量刑
生产伪劣化肥罪的量刑标准是什么?
生产伪劣化肥罪立案标准是什么?
生产伪劣化肥罪的犯罪构成要件具体有哪些
构成销售伪劣化肥罪的条件会有什么?
销售伪劣化肥罪应以什么标准量刑
销售伪劣化肥罪立案条件是什么?
销售伪劣化肥罪具体构成要件
销售伪劣化肥罪的犯罪构成要件具体有哪些
销售伪劣化肥罪具体构成要件?
构成销售伪劣化肥罪的要件有哪些?
2023年销售伪劣化肥罪的犯罪构成要件具体有哪些? -犯罪构成
销售伪劣化肥罪需要哪些犯罪构成?
销售伪劣化肥罪由什么构成?
销售伪劣化肥罪可以追究什么刑事责任
销售伪劣化肥罪既遂如何量刑
一般销售伪劣化肥罪既遂是怎么处罚的?
构成销售伪劣化肥罪需要满足什么条件
销售伪劣化肥罪立案标准?
刑法中生产伪劣化肥罪是以什么标准立案的?
收货时付款
收货印戳
收集证据
收监
depository
depository agency
depository clause
depository of treaty
depository rights
depository testimony
deposit passbook
deposit premium
deposit receipt
Deposit, Security
deposits from lessees
deposits from residents
deposit slip
deposit the instruments of ratification
deposit ticket
deposit traveler's check
deposit with consideration
deposit without consideration
depot
deprave
depraved heart murder
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/6/7 10:05:49