| 问题 | 查银行流水能否确定网赌？ |
| 释义 | 网赌涉嫌赌博罪，警察需凭银行流水难确定，还需考虑聚众赌博或以赌博为业。赌博罪涉及组织三人以上赌博、抽头渔利五千元以上、赌资五万元以上、参赌人数二十人以上、组织公民十人以上赴境外赌博并收取回扣介绍费等情形，应立案追诉。 法律分析 网赌涉嫌的是赌博罪，但是，警察只凭银行流水是很难确定网赌，还要看是否有聚众赌博或者是以赌博为业的行为。赌博罪是指以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的行为。根据法律规定，如果涉嫌下列情形之一的，应当立案追诉：（一）组织三人以上赌博，抽头渔利数额累计五千元以上的；（二）组织三人以上赌博，赌资数额累计五万元以上；（三）组织三人以上赌博，参赌人数累计二十人以上的；（四）组织中华人民共和国公民十人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的；（五）其他聚众赌博应予追究刑事责任的情形。 拓展延伸 银行流水分析：揭示网赌活动的蛛丝马迹 银行流水分析是一种重要的手段，可以通过对银行账户的交易记录进行详细审查，以揭示可能存在的网赌活动的线索。通过仔细分析账户中的交易类型、金额、频率和对方信息等关键要素，我们可以发现与网赌相关的特征。例如，频繁的大额转账、与已知赌博网站的交易记录、与涉赌人员的资金往来等。这些蛛丝马迹可以帮助我们判断是否存在网赌行为，为相关部门提供侦查线索和取证材料。银行流水分析的重要性不可忽视，它为打击网赌活动提供了有力的工具，维护了社会的公平正义和金融秩序。 结语 通过银行流水分析，可以揭示网赌活动的线索，但要确定网赌罪还需考虑聚众赌博或以赌博为业的行为。根据法律规定，涉及赌博罪的情形应立案追诉，如组织三人以上赌博且金额达到一定数额、组织人数较多或组织公民赴境外赌博等。银行流水分析是重要手段，通过详细审查交易记录，揭示与网赌相关的特征，为侦查部门提供线索和取证材料，维护社会公平正义和金融秩序。 法律依据 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。 |
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