洗钱预防措施的三项基本制度是什么-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	洗钱预防措施的三项基本制度是什么
释义	法律分析：洗钱预防措施的三项基本制度是客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
随便看	格式条款—司考真题答案解析卖假油会受到什么处罚 -法律知识倒卖成品油犯法吗网上卖假药油犯法吗卖私油是不是违法呢？网上卖假药油犯法吗网上卖假药油犯法吗卖私油真的会违法嘛私卖汽油归哪个部门管私自卖汽油犯不犯法倒卖汽油归哪个部门管民事二审审限时间是多久二审审限时间看守所是否保管在押人员财物监守自盗是什么意思监守自盗是什么意思？监守自盗是什么意思看守所是否保管在押人员财物监守自盗是什么意思监守自盗是什么意思看守所会不会保管在押人员财物看守所里的人知道谁给自己打钱了吗去看守所给犯人存钱,犯人知道是谁存的吗看守所里的人知道谁给自己打钱了吗看守所里的人知道谁给自己打钱了吗 goods on consignment inward goods on hand goods on order goods out on consignment goods prohibited from mail goods reimported in statu quo goods reimported in the same state goods stolen goods temporarily admitted for inward processing goods temporarily exported for outward processing goods to be exported with notification of intended return goods to be manufactured or processed on order goods to be transshipped goods train good strains of seeds goods turnover tax goods under customs control goods van goods wagon good this month good-till-cancelled Good time good-time credit system good title good understanding

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。