反洗钱三项基本制度-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	反洗钱三项基本制度
释义	法律分析：1、客户身份识别制度； 2、客户身份资料和交易记录保存制度； 3、大额交易和可疑交易报告制度。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
随便看	无证驾驶处罚后还能考驾照吗私立幼儿园上班不买社保怎么办无证驾驶没交罚款还可以考驾照吗没带驾照怎么处罚外地户口可以上公立幼儿园吗无证驾驶交了罚款可以考驾驶证吗驾驶证未携带怎么处罚外地户口可以上公立幼儿园吗驾驶证未携带怎么处罚外地户口能上公立幼儿园吗驾驶证违法未处理可以在外地申请办理吗违法未处理驾照还可以正常使用吗无证驾驶罚款没交可以考驾照吗无证驾驶没交罚款还可以考驾照吗外地户口可以读公立幼儿园吗？不交物业费物业停电怎么投诉不交物业费物业停电怎么投诉？业主投诉物业停水，该向谁投诉物业停水停电怎么投诉甘肃物业合同纠纷维权哪个法院管辖甘肃物业合同纠纷该怎么维权物业停水停电怎么投诉？物业停水停电怎么投诉物业停水停电怎么投诉？物业停水停电怎么投诉？ general protocol general provisions general provisions of civil law general provisions of criminal law general proxy general proxy agreement general public general qualified right in rem general quarter sessions general rate general rate of interest general reasonableness general recall right general receiver general recognition general recommendation general regulations general repairs general replication general representations general reprisals general reputation preferential tariff agreement preferential tax policy preferential trade arrangement

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。