身份识别制度-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

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问题	身份识别制度
释义	法律分析：金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，且不为身份不明的客户提供服务等的制度。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第三条：在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
随便看	法律由国家制定和颁布,具有()和() 世界版权公约标准的版权保护期是 2023年法律规定工业产权包括世界版权公约规定的版权保护期是我国已经颁布的有关环境保护的法律条款给人打伤了对方要钱算敲诈么给人打伤了对方要钱算敲诈么给人打伤了对方要钱算敲诈么？给人打伤了对方要钱算敲诈么给人打伤了对方要钱算敲诈么？网络失信行为有哪些上失信名单后果怎样才能恢复网络失信行为有哪些上失信名单后果怎样才能恢复上失信名单后果怎样才能恢复上失信名单后果怎样才能恢复 ? 网络失信行为有哪些发生医疗过失行为时怎么办? 上失信名单后果怎样才能恢复签过失单有什么后果？失信后会出现哪些后果失信人员失联申请为什么？失信人员失联申请为什么被银行列入失信名单怎样解除上失信名单后果怎样才能恢复? protocol of signature protocol on arbitration clauses prototype protract protract a debate protraction protutor provable debt in bankruptcy prove prove proven deposits proven reserves prove oneself competent at one's job provide provide against provide a loan provided for by law provide drugs illegally provide for provide legal advisory paper provider provide security provide work as a form of relief province province of mankind

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