对公账户被别人利用洗钱-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	对公账户被别人利用洗钱
释义	法律分析：确任账户被用来洗钱，那就要立马收手，因为银行后台大数据可以筛选的到，银行会向反洗钱中心报送可疑交易报告，反洗钱中心就进行细致的甄别，一旦确认了事实，那就涉及犯罪了。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第七条任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
随便看	大学生做兼职不发工资怎么办母公司注销子公司股权处理规定公司注销股权如何转让股份有限公司企业所得税股份有限公司如何注销母公司注销子公司股权处理规定股份有限公司怎么注销股份有限公司如何注销股份有限公司注销程序股份有限公司股份转让方式股份有限公司股权转让公司股份变更股份有限公司怎么变更为股份有限公司股份有限公司怎么注销股份有限责任公司如何注册怎么注册股份有限公司? 股份有限公司股权转让条件股份有限公司注册有限企业怎么改成股份有限企业股份有限公司股权变更股份有限公司工商注销程序＿＿＿＿＿＿股份有限公司增加注册资本（山东）汽车所有权的取得以登记还是交付 -法律知识别人占用我的车库该怎么办请教：税收，继承等取得票据中的税收怎么取得票据权利？ technostructure teenagers Tehran Conference Tehran Declaration Teind Court teinds telecommunication law telegram telegram opening of one's own accord telegraph telegraphic code telegraphic draft telegraphic quarantine inspection telegraphic ratification telegraphic transfer telegraphic transfer payable telegraphist of ship telegraph letter of credit teleological interpretation teleological jurisprudence telephone telephone address telephone charge telephone order slip telephone rate

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。