| 问题 | 个体户流水太大工商局会查吗 |
| 释义 | 个人银行卡频繁转账，被银行反洗钱监控是很正常的是，这也是银行做好本职工作，防范金融风险，维护国家金融安全的必要措施。 银行反洗钱部门将个人银行卡调为异常，有很多种方式，包括关闭网络交易、只能存不能取、冻结等。一般来说，银行客服会给打电话通知，提交相关证明材料，证明账户属于正常操作，不同银行、不同的情形需要准备的材料不同，按要求做就可以了，材料充分了，账户异常就被解除了。工商局会突然查个体户吗？工商局会突然查个体户。如果经过检查，发现个体户在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额百分之五十以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。综上所述，个体户流水太大工商局会查。如果这个是个体户的收入，通过个人账户收取，而个体户并没有申报这个收入，就属于逃税行为的。希望对您有所帮助。《中华人民共和国税收征收管理法》第三十五条 纳税人有下列情形之一的，税务机关有权核定其应纳税额：（一）依照法律、行政法规的规定可以不设置帐簿的；（二）依照法律、行政法规的规定应当设置帐簿但未设置的；（三）擅自销毁帐簿或者拒不提供纳税资料的；（四）虽设置帐簿，但帐目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以查帐的；（五）发生纳税义务，未按照规定的期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的；（六）纳税人申报的计税依据明显偏低，又无正当理由的。税务机关核定应纳税额的具体程序和方法由国务院税务主管部门规定 |
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