问题 | 个人账户收款多少会被监控 |
释义 | 个人账户若是收款超过5万元人民币时就会被监控。如果超过20万元人民币时反洗钱系统会自动检测到数据。就目前来看,银行等金融机构对于大额支付和可疑交易会实施监控,并且,对于大额交易和可疑交易履行报告义务,一旦发现问题,就会马上向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。 个人银行账户被监管的解决方法有哪些 个人银行账户被监管的解决方法如下: 1、若是在日常生活里发现,应该拨打银行人工客服电话咨询原因; 2、如果银行卡交易均为合法,那么银行卡监管只是银行系统的常规操作,等待即可; 3、如果因为涉案等原因,由于反洗钱的需求进行监管,则需要向银行提交相关资料证明。 【法律依据】:《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条 被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。人民法院决定扣押、冻结、划拨、变价财产,应当作出裁定,并发出协助执行通知书,有关单位必须办理。 |
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