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反洗钱规章制度有哪些
释义
法律主观：
反洗钱可疑交易的标准为：个人单笔或当日累计人民币交易达到20万元以上；法人、其他组织与个体工商户银行账户之间的单笔或者当日累计支出或者收入达到人民币200万元以上等。
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更新时间：2025/12/13 4:23:42