网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
个人账户被监管的后果 法律问题
释义
法律分析:
目前银行对大额支付和可疑交易都会进行监控,并履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
法律依据:
中国人民银行下发《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 第十条 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告;客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告;客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。
随便看
成都市异地办理护照需要什么资料
成都驾驶证体检医院周末上班吗?
消防队属于什么单位,归哪管
怎样解决遗产继承纠纷
遗产继承纠纷怎么协商
遗产继承纠纷怎么解决
遗产继承纠纷解决方式
遗产继承纠纷怎么解决
要怎样解决遗产继承纠纷
怎样解决遗产继承纠纷
立遗嘱需要所有子女到场吗
遗产继承纠纷怎么解决
继承人一方不同意分割遗产财产怎么办
父母的遗产怎么样继承有一方不愿意出面怎么办
遗嘱怎么才能不能更改呢?
什么样遗嘱不能更改
遗嘱是否可以更改?如何更改?
遗产继承一方不签字怎么办 -遗产继承
父母健在能立遗嘱吗?
遗产继承人拒绝签字如何处理?
有遗嘱的遗产要怎样继承
房产继承如何立遗嘱?
有遗嘱的遗产应该怎么继承
怎么进行遗嘱的继承?
如何通过遗嘱继承遗产
specialty standard
specialty standardizing technology committee
special use
special-use forests
special use permit
special use valuation
special verdict
special verdict
special verdict
special voluntary surrender
special warrant
special warranty
special wartime law
special zone
specie par
species
species protection law
specific
specific accident-prone
specific address
specific administrative act
specific administrative act of the customs
specific area
specification
specification
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/10/9 16:38:29