| 问题 | 个人账户被监管的后果 法律问题 |
| 释义 | 法律分析: 目前银行对大额支付和可疑交易都会进行监控，并履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。 法律依据: 中国人民银行下发《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 第十条 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。 |
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