释义 |
法律分析:地下钱庄的蔓延是一个全球性的问题。许多国家都在采取措施打击地下钱庄的活动。然而,由于这些地下钱庄的活动往往是隐秘的,有时难以被发现和追踪,因此打击地下钱庄的行动困难重重。 法律依据: 1. 《反洗钱法》规定,任何涉嫌洗钱的行为都是非法的,必须得到打击。 2. 《刑法》第一百八十二条规定,洗钱罪是指通过秘密手段变换、转移、隐瞒犯罪所得的来源、性质、状态、产权等信息,使其在法律上没有追究起源与性质的能力,或者掩饰、隐瞒犯罪所得的来源、性质、状态、产权等信息,为犯罪所得的合法化或者变相合法化提供便利的行为。 3. 《刑法》第二百零六条规定,组织、领导、参加黑社会性质组织,或者以其他方式参与黑社会性质组织的,对组织的违法活动所得的财物,应当按照规定予以追缴。 综上所述,打击地下钱庄的行动需要全球范围内的合作和协调,同时也需要不断加强国内法律法规的完善和执行力度。 |