义务机构对原金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	义务机构对原金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
释义	法律分析：为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规，制定本办法。法律依据：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第四条：金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按本办法规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。
随便看	公司重整的条件是船舶年度检验有哪些项目？沿海小型船舶检验技术规则沿海小型船舶检验技术规则海洋工程建设项目监管的基本状况及趋势渔业船舶的运营检验是要检验哪些地方重点跟踪船舶监督管理规定内河小型船舶检验技术规则2016 内河船舶法定检验技术规则(2019) 沿海小型船舶检验技术规则 -法律知识船舶检验管理规定国内、国际兼营船舶的管理沿海小型船舶检验技术规则？沿海小型船舶检验技术规则 -法律知识船舶检验管理的范围怎么规定内河小型船舶检验技术规则2016? 烟草局税率是多少上海户口医保报销 22年上海社保缴费标准距离法定退休年龄不足5年距离法定退休年龄不足5年 -法律知识距离法定退休年龄不足5年 -法律知识离婚是否有年龄限制离婚时有年龄限制吗？离婚年龄限制是否明确？ clearance fee clearance for home use clearance order clearance paper clearance permit clearance sale Clear and convincing evidence clear and convincing evidence clear and convincing proof clear and definite clear and present danger clear and present danger clear-cut clear cutting cleared clear evidence of proof clear felling clearing clearing account agreement clearing agent clearing agreement clearing and settlement clause clearing expenses clearinghouse clearing house interbank payment system

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。