反洗钱的三大核心义务？-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

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问题	反洗钱的三大核心义务？
释义	律师分析：建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。【法律依据】：《反洗钱工作管理实施细则》第二条本《实施细则》中所称的洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
随便看	集体所有制企业出资人 -法律知识保密法第48条是对十二项严重违规行为法律责任的规定这一规定表明什么应依法追自然资源局是否可以强拆自然资源局可以强拆吗国土局是否有权强拆土地自然资源局有强制拆除权嘛？强拆后自然土地局付责什么责任违法强拆的房子是否算不动产国土局能强拆违法建筑吗没有土地使用证遇到强拆怎么办违法使用土地强拆怎么办违法强拆后土地所有权属于谁土地使用证丢了如何补办土地使用证丢了能补办吗？怎样取公积金啊，我在支付宝申请失败了疫情期间雨露计划学校能盖章吗 -法律知识疫情期间不予处罚文件疫情期间不予处罚文件劳动局备案的劳动合同如何查？普通的劳动合同劳动局有备案吗普通的劳动合同劳动局有备案吗？劳动合同劳动局有备案吗？查劳动合同备案怎么处理如何确认劳动合同在劳动局是否已完成备案？劳动合同是否要劳动局备案 assent assent to bills by commission assert assertion assertive evidence assess assess assessable income assessable value of property assess capital assessed value assessment assessment at ordinary times assessment, award for, and sanction against a prosecutor assessment benefits assessment committee assessment criterion assessment of customs tariffs Assessment Of Damages assessment of import duties and taxes assessment of litigious costs assessment of losses assessment of realty taxes assessment of results assessment of scientific and technical staff

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