中国人在国外做私人汇款,属不属于洗钱-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	中国人在国外做私人汇款,属不属于洗钱
释义	法律分析：中国人在国外做私人汇款，如果符合为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的，就是洗钱罪。犯此罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
随便看	员工辞职如何转出人事关系？人事劳动关系该如何转移换单位后未转移怎么办公司说要转移工人劳动关系不给办劳动关系转移不同意怎么处理员工辞职要怎么才能转回原人事关系劳动关系转移不同意如何处理劳动关系转移不同意怎么处理？用人单位在处理员工劳动关系转移需要注意什么？用人单位不为劳动者转移档案怎么办劳动关系变更到其他公司？员工不接受转岗也不离职该怎么处理公司要求员工转岗,员工不同意,合法吗? 公司要求员工转岗,员工不同意,合法吗公司要求员工转岗,员工不同意,合法吗? 公司要求员工转岗,员工不同意,合法吗公司要求员工转岗,员工不同意,合法吗? 公司要求员工转岗,员工不同意,合法吗? 公司要求员工转岗,员工不同意,合法吗? 公司要求员工转岗,员工不同意,合法吗? 公司要求员工转岗,员工不同意,合法吗? 换工作是新参保还是续保烈士子女能享受国家那些优惠政策 2022年烈士子女待遇最新政策烈士子女补助金是怎么规定的？ condition subsequent condition subsequent condominium condominium Condonation condonation condonation condonation condonation condonation and settlement of the victim condone condone conduct conduct conduct conduct and discipline conduct an investigation Conduct In Reckless Disregard Of Another's Rights Conduct, Malicious conduct money conduct of vessels in restricted visibility conduct operations conduct propaganda Conduct, Reckless conducts

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。