未履行客户身份识别的处罚-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

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问题	未履行客户身份识别的处罚
释义	法律分析：银行未履行个人客户持续尽职调查的处罚风险. 银行与个人客户除了初次建立业务关系须进行尽职调查外，建立业务关系后的持续尽职调查，不仅是反洗钱工作的重要环节，更是人民银行现场检查重点和处罚常见原因。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
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