反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些
释义	法律分析：反洗钱内控制度建设的基本要求包括严肃银行开户审核制度；建设反洗钱信息系统；独立反洗钱工作职能；加快培育反洗钱专业人才；建立内部反洗钱奖罚制度；健全反洗钱评估制度；编写反洗钱评估手册；完善内部会计记录原则；提高对反洗钱的警惕性等。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第十五条金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
随便看	没签合同欠工资不给怎么办？没有合同拖欠工资不给应该如何去考上特岗教师需要调档案吗？特岗教师不交档案会被辞退嘛？特岗教师不交档案会被辞退吗 -法律知识特岗教师不交档案会被辞退吗？特岗需要调动档案么 -法律知识特岗档案交了还能辞职吗特岗合同不见了怎么办？特岗不签合同档案可以退回吗 -法律知识特岗合同会放在档案里吗 -法律知识特岗不签合同档案可以退回吗？特岗合同会放在档案里吗？教师出省不报备会被发现吗教育局能查到教师出行记录吗 -法律知识没有劳动合同拖欠工资怎样处理没有签劳动合同拖欠工资怎样办没有签订劳动合同有拖欠工资怎么办没有签订劳动合同拖欠工资怎么办没有任何劳动合同拖欠工资怎么办？拖欠工资没有劳动合同怎么办怎么处理没有劳动合同发拖欠工资怎么处理没有劳动合同被拖欠工资怎么办没有劳务合同拖欠工资怎么办没有签劳动合同，拖欠工资，怎么办 allowing all participation clause all parties all partners all-personnel labor productivity all-personnel labor productivity linked with net output value all-phase transaction tax all-purpose audit program all-purpose balance sheet all-purpose financial statement all rail All rights reserved. All rights reserved All Risk all-risk insurance all risk insurance coverage all risks all risks clause all risks in installation projects all risks insurance all risks of aircraft all risks of air transportation all risks of construction projects all risks of parcel post all risks policy of property

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。