| 释义 |
首先讲，哪些交易场所容易被银行定义为套现嫌疑?
其次讲，哪些个人交易行为，易被银行定义套现嫌疑?
一、 还清后又一性次刷空
二、总在便利店里一次性刷爆
三、突然之间频繁大额度刷卡
四、总是在一台POS机上大额刷卡
五、总是整额刷卡
人嘛，都是多样性的，也难保没几个"整数强迫症"，买东西的时候他们总要凑个整数之后再刷卡。但是，银行风控系统才不会管你有什么强迫症呢，在它的判断里正常的消费都应该是大小不一的，不可能总是整数整数的刷卡的。所以，如果你有这习惯，那可能也会被当成有套现行为的。
所以，科长提醒大家，现在银行也在搞"大扫除"，不管你是不是真的有套现行为，如果不想被封卡或降额的话这些行为还是收敛些为好!
该内容由 梁勤栓律师
和 律说律答 共创回答
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