银行对涉赌涉诈账户的管控措施是否合法-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	银行对涉赌涉诈账户的管控措施是否合法
释义	法律分析：银行对涉赌涉诈账户的管控措施是合法的。法律依据：《中国人民银行关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》（九）对涉诈涉赌账户采取管控措施。银行探索建立可疑开户人员“灰名单”，加强开户合理性审核，审慎约定非柜面业务。应当结合涉诈涉赌特征完善风险监测模型，依法依规、区分情形对监测发现的存在可疑特征的账户，及时采取适当后续控制措施，阻断涉诈涉赌非法资金转移，并移送当地公安机关。鼓励对高风险客户和高风险交易，在非柜面渠道应用人脸识别等技术，加强风险防控。
随便看	签合同日期必须是同一天么？送达之日包括当天吗？合同双方签订日期必须是同一天吗合同签订时间和执行时间可以是同一天吗送达之日包括当天吗合同双方签订日期必须是同一天吗签合同日期必须是同一天么？送达之日包括当天吗？签合同日期必须是同一天么？签合同日期必须是同一天么送达之日包括当天吗合同没有写签订日期合同没有签订日期有效吗签合同时日期必须是当天吗合同没有写签订日期劳动合同签订日期是写当天日期吗女朋友可以去看守所看男朋友吗下班回家骑电动车被车撞了，造成一根肋骨骨折，对方全责准据法—司考真题答案解析禁止令—司考真题答案解析根据广西壮族自治区实施行政许可若干规定什么以上人民政府设置集中办理行政许在我国，有权决定特别行政区设立及其制度的机关是什么？在我国有权决定特别行政区的设立及其制度的机关是我国在特别行政区内实行的制度由我国地方行政机关包括一般地方行政机关 First Principles of Law first priority first profit-making year first publication first quality FIRST READING first reading first restatement first restricted indorsee first right first sample inspection first secretary first-stage wholesaler first surplus reinsurance first tariff first termer first-to-file principle first-to-invent principle first trial first trial session first tribunal first user of a trademark first wife fiscal fiscal immunities

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。