网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
银行对涉赌涉诈账户的管控措施是否合法
释义
法律分析:银行对涉赌涉诈账户的管控措施是合法的。
法律依据:《中国人民银行关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》 (九) 对涉诈涉赌账户采取管控措施。银行探索建立可疑开户人员“灰名单”,加强开户合理性审核,审慎约定非柜面业务。应当结合涉诈涉赌特征完善风险监测模型,依法依规、区分情形对监测发现的存在可疑特征的账户,及时采取适当后续控制措施,阻断涉诈涉赌非法资金转移,并移送当地公安机关。鼓励对高风险客户和高风险交易,在非柜面渠道应用人脸识别等技术,加强风险防控。
随便看
在起诉离婚是否必须要双方到场
离婚案被告不到场怎么办
起诉离婚一方不到场法院判离婚吗
员工工伤期间公司可以辞退员工吗 -法律知识
私下买卖宅基地合同可以撤销吗
职业病职工工资福利待遇的规定是怎样的
农村房屋过户是否可以进行?
个体灵活就业人员多少岁退休
商标使用声明的有效期是多久?
欠债不偿,兵哥哥怎么办?
闯红灯后多久能在网上查到违章记录
犯了介绍卖淫罪怎么处罚?
行贿罪的犯罪行为应该受到怎样的惩罚?
利用影响力受贿罪具体构成要件?
利用影响力受贿罪的构成条件?
什么是利用影响力受贿罪的构成要件?
构成利用影响力受贿罪的要件有哪些?
犯行贿罪的要件有哪些
行贿罪刑事构成要件有哪些?
行贿单位需要哪些资料?
行贿罪刑事构成要件有哪些
行贿罪的犯罪要件有什么?
行贿罪的四个构成要件是什么?
满足什么要件构成单位行贿罪?
关于刑法中利用影响力行贿罪的判刑标准
cowriting activities
cozen
CPA
CPA certificate
CPA firm
CPA's firm
CPPCC member
C.P.T.
CPT
crack
crack a criminal case
crack down
crackdown
crack down on counterfeiting offenses
crackdown on counterfeiting offenses
crackdown on criminal activities by law enforcement departments
crackdown on illegal publications
crack down on serious criminal activities in the economic field
craft
craft union
crash
crash program
create
create a disturbance
create a monopoly
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/4/1 0:49:11