| 问题 | 转账金额超过多少会被监控 |
| 释义 | 转账金额超过5万或者20万会被监控。根据大额支付的相关规定，个人转账单日内单笔或者累计金额超过5万元，该用户将会进入被监控状态。银行转账超过20万会被监控。负责监控的相关机构有银行以及第三方支付机构，比如微信、支付宝、云闪付等。监控机构会通过系统来判断当前交易是否属于可疑交易，监测结果正常就不会影响用户的正常转账，如果监测结果为可疑的，那么就会上报给相关的监管部门。 金额超过多少可以立案 涉案金额3000元以上可以刑事立案。《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 偷盗金额超过多少可以立案 偷盗金额达到1000元的，就构成盗窃罪，可以立刑事案件。如果具有下列情形之一的，盗窃500元至1500元就可以立刑事案件： 1.曾因盗窃受过刑事处罚的； 2.一年内曾因盗窃受过行政处罚的； 3.组织、控制未成年人盗窃的； 4.自然灾害、事故灾害、社会安全事件等突发事件期间，在事件发生地盗窃的； 5.盗窃残疾人、孤寡老人、丧失劳动能力人的财物的； 6.在医院盗窃病人或者其亲友财物的； 7.盗窃救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； 8.因盗窃造成严重后果的。 法律依据： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 该内容由 周琦律师 和 律说律答 共创回答 |
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